最近,名下拥有100多家公司、被控在澳洲逃税超过1亿澳元的华商Li Zhang被发现竟“藏”在新西兰。 这起案件涉案金额巨大,正当澳洲政府追踪了10年无果之后,案件始作俑者却在今年4月份被新西兰警方发现。 奥克兰庭审 |拒绝被遣返 7月2日,Li Zhang在奥克兰高级法庭的受审,再次拒绝被遣返澳洲,还提出保释请求。 不知何时,新西兰成了很多逃犯喜爱的藏身地,今年4月,澳洲税务局追踪了10年的华人逃犯在新西兰被发现。 曾风光一时,华人圈的名人 澳籍华人Li Zhang今年56岁,曾是澳大利亚建筑公司Hightrade(海德集团)的老板,公司下面有超过100家子公司,可谓风光一时,而Li Zhang也声名在外,被当地华人圈所熟知。 Hightrade公司当时合作的项目 密谋逃税,人间蒸发 然而,逃税指控却让Li Zhang的生活发生了天翻地覆的变化:他被指控在2004年到2008年间,与其他两人合谋偷逃巨额税款高达1050万澳元,涉及到新南威尔士的一个豪华高尔夫球场和度假村项目。 据悉,澳洲政府因这起案件而遭受的损失超过1900万澳元。 澳洲税务办公室(ATO)调查发现,Hightrade下面的40家公司参与了税务欺诈。 期间,Hightrade还涉及许多克扣华人建筑工人工资的案件,也遭到当局指控。 2009年,ATO和澳大利亚联邦调查局发布了调查令。 然而,Li Zhang此后就“人间蒸发”。 10年后出现在新西兰 直到今年4月,Zhang因为一起小型的交通事故被警方逮捕。此后警方在调查Li Zhang的背景后,发现他竟然是澳洲的头号通缉犯。 澳洲政府也在第一时间启动了遣返程序,希望能将Li Zhang捉拿归案。 5月24日,在庭审中,Li Zhang的辩护律师Quentin Duff表示拒绝被遣返。在申请保释被拒后,Li Zhang之后继续被关押在新西兰的监狱中。 奥克兰北岸豪宅被曝光 但根据法庭文件显示,Li Zhang被逮捕前租赁住在奥克兰北岸的Dairy Flat一处豪宅内。 根据市议会的数据显示,那处豪宅在市场上的CV价格是315万纽币。 据最近的一份房产广告显示,那套房子占地3,.8公顷,有5个卧室,3个客厅,景观非常不错。 周围的邻居表示对Li Zhang没有什么太多印象。 (图文无关) 案件后续 7月2日,在奥克兰高级法院的庭审中,Li Zhang再次拒绝被遣返。 目前,Li Zhang在新西兰居住多久的信息,并未得到披露。 据ATO介绍,在被查出偷逃税款后,LiZhang的公司已经在2009年倒闭了。 这家公司的财务总监Simon Chan也逃离了澳洲,目前仍不见踪影。 据悉,在建造Pokolbin高尔夫球场及Hunter Valley度假村的时候,海德集团涉嫌参与欺诈活动,并通过虚构建筑成本(多达1.15亿澳元)获取了巨额利润。 在这起逃税案中,只有1名作案人员落网,就是Hightrade公司的前高管Song (Peter) Chang,他因欺诈罪被判处了5年半的有期徒刑。 时间线: 1997年 Li Zhang为Song Chang担保工签来澳大利亚工作 2002-2007年 Chang和Zhang、Chan三人密谋报假税,逃税金额高达1050澳元 2009年4月 Zhang在澳洲政府发出对Hightrade公司以及Zhang和Chang住宅的搜查令后逃离澳洲 2010年6月 破产接管人接管了Resort Hunter Valley Pty Ltd 2010年3月 Chan逃离澳洲 2017年 Song因逃税罪被判5年半有期徒刑 2019年4月 Zhang因交通事故在新西兰被警方逮捕,此后警方发现他是澳洲通缉犯 2019年5月 Zhang在新西兰参加庭审,律师代理人拒绝被遣返,保释请求遭到拒绝 2019年7月 Zhang再次参加庭审,再次表达拒绝被遣返,再提保释请求 |